Anar al contingut

OneCoin

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Erro al crear miniatura:
OneCoin
Est artícul o secció sobre economia necessita ser wikificat en un format adequat a les convencions d'estil de L'Enciclopèdia en valencià .
Per favor, edita-lo per a complir en elles. No elimines est avís fins que ho hages fet. ¡Colabora !
Per ara no estem classificant els artículs per a wikificar per economia. Per favor, tria una categoria d'artículs per wikificar d'.
Logo de OneCoin en la porta d'una oficina en Bulgària.

OneCoin és un esquema Ponzi[1][2] promocionat com una criptomoneda en una cadena de blocs privada. És administrat per les companyies offshore OneCoin Ltd. (Dubai) i OneLife Network Ltd. (Belize), abdós dirigides per la búlgara Rugixca Ignatova.[3] OneCoin ha segut descrit com un esquema Ponzi, tant per la forma en que es va crear com per la gran cantitat de persones que són fonamentals per a OneCoin i que han estat involucrades anteriorment en atres esquemes enganyosos.[4][5]

Rugixca Ignatova va desaparéixer en 2017 i va ser reemplaçada pel seu germà Konstantin Ignatov prop del moment en que es va archivar una orde secreta nortamericana per al seu arrest. La majoria dels principals líders han desaparegut o han segut arrestats. Konstantin Ignatov va ser arrestat en març de 2019[6] i Sebastian Greenwood en 2018. En 2019, Konstantin Ignatov es va declarar culpable dels delictes de llavat de diners i frau, i podria enfrontar penes de fins a 90 anys de presó.[7]

Concepte

[editar | editar còdic]

D'acort en OneCoin, el seu negoci principal és la venda de material educatiu per al comerç. Els membres poden comprar paquets educatius que van des de 100 fins a 118 000 euros. Cada paquet inclou «tokens» que es poden utilisar per a «minar» onecoins. Es diu que OneCoin està minada per servidors en dos llocs en Bulgària i un lloc en Hong Kong. Cada nivell (llevat sis i sèt), o paquet, dona nou material educatiu, que està plagiat de vàries fonts. La companyia i les seues reclutadores afirmen que OneCoin no ven criptomonedas sino sol material educatiu. No obstant, en una típica reunió de reclutament de OneCoin la majoria de les voltes els reclutadores parlen sobre invertir en criptomonedas i a penes es menciona el material educatiu.[8]


Actualment no hi ha forma d'intercanviar onecoins a cap atra moneda. Abans de giner de 2017, l'única forma de canviar onecoins a qualsevol atra moneda era OneCoin Exchange, xcoinx, un mercat intern per als membres que havien invertit més que solament un paquet inicial. Este servici es va tancar sense previ avís en giner de 2017. Mentres estava en funcionament, solament es podien canviar onecoins per euros, que es colocaven en una billetera virtual des de la que es podien solicitar transferències bancàries. El mercat tenia llímits de venda diaris basats en els paquets en els que el venedor havia invertit, lo que llimitava en gran medida la cantitat de onecoins que podien intercanviar-se. L'1 de març de 2016, sense previ avís, OneCoin va emetre un avís intern de que el mercat estaria tancat durant dos semanes per manteniment. L'avís explicava que el manteniment era necessari per la gran cantitat de miners i a la «millor integració en blockchain». El 15 de març de 2016, despuix del manteniment de dos semanes, el mercat es va obrir novament pero no s'havien realisat canvis visibles; la majoria de les transaccions varen caducar com abans i els llímits diaris es varen mantindre.

L'empresa OneCoin, Rugixca Ignatova i Gilbert Armenta varen ser declarades en incompliment en un juí en curs en els EE. UU.[9] Mark S. Scott es va oferir a vendre la seua casa de Cape Cod; l'Oficina del Fiscal Federal va estar d'acort. Ignatova ha segut vinculada en el patrocini del terrorisme. El Ministeri de l'Interior de Kuwait va dir a les autoritats saudí que ella és patrocinadora del terrorisme, els saudí els varen creure.[10]

Crítica i assunts llegals

[editar | editar còdic]

En decembre de 2016, l'Autoritat Italiana de Competència (Autorità Garant della Concorrenza i del Mercato) «va adoptar una mida cautelar contra l'empresa One Network Services Ltd., activa en la promoció i difusió de la criptomoneda OneCoin ...», i els seus representants en Itàlia, descrivint les seues activitats com un «sistema piramidal illegal de vendes» (sistema vaig donar vendita piramidale vietato dalla legge) i ordenant-los que cessen de promocionar i vendre OneCoin en Itàlia. El 27 de febrer de 2017, despuix de concloure la seua investigació, AGCM va prohibir tota l'activitat en OneCoin hasta nuevo aviso.[11][12]


En febrer de 2017, l'Autoritat Supervisora dels Servicis Financers d'Alemània, BaFin, va congelar tots els contes bancaris actives restants que es varen utilisar per a llavar diners per a la ret OneCoin. Un total de 29 millons d'euros permaneix congelat en estos contes. Ademés, BaFin va ordenar a IMS International Màrqueting Services GmbH cessar totes les transaccions de diners no autorisades relacionades en OneCoin i tornar les transaccions monetàries més recents als seus inversors. I el 18 d'abril de 2017 BaFin va ordenar a OneCoin Ltd. cessar tots els negocis en Alemània.[13][14] El 7 d'abril BaFin va prohibir comerciar en OneCoins. Ademés, OneLife Network Ltd. i One Network Services Ltd. varen rebre l'orde de suspendre els seus negocis en Alemània.[15] El 9 de maig de 2017, la fiscalia de Bielefeld va iniciar investigacions contra 7 persones en el poder de International Màrqueting Services GmbH (IMS) en Greven, Alemània, per frau organisat i llavat de diners. Segons els fiscals, IMS havia rebut 360 millons d'euros d'inversors alemans durant el periodo de decembre de 2015 a decembre de 2016, dels quals 29 millons encara estaven en contes bancaris que estaven congelades.[16][17]


El 23 d'abril de 2017, la policia índia va arrestar 18 persones en Navi Mumbai per organisar un event de reclutament per a OneCoin. La policia va atendre l'acontenyiment de manera encoberta per a jujar les acusacions ans que varen decidir actuar. L'investigació ha revelat els nivells més alts de la piràmide. En maig, l'investigació va recuperar 24.57 crores (3.66 millons de dólars) en nou contes de banc. Atres 75 crores (11.16 millons de dólars) varen ser transferits  ans que les autoritats foren capaces de aprehenderlos. A principis de maig, dos persones més varen ser arrestades i 24 crores (3.57 millons de dólars) varen ser arreplegats de contes de banc. Un equip d'investigació especial  es va formar en quatre policies inspectors i 15 elements baix l'inspector de policia sénior Shivaji Awate per a seguir el camí de diners.[18][19][20][21]


La companyia i el pla es troben en les llistes d'observació de moltes autoritats, entre elles, les autoritats de Bulgària, Finlàndia, Suècia, Noruega i Letònia.[22][23][24][25][26][27] Cap dels països ha declarat a OneCoin com a activitat criminal, pero les autoritats han advertit sobre els riscs potencials involucrats en negocis com OneCoin. El 30 de setembre de 2015, la Comissió de Supervisió Financera (FSC) de Bulgària va emetre una advertència de riscs potencials en noves criptomonedas, citant OneCoin com a eixemple.[28] Despuix de l'advertència, OneCoin va deixar de realisar activitats en Bulgària i va començar a usar bancs en països estrangers per a manejar les transferències electròniques dels participants.[29] En març de 2016, The Direct Selling Association en Noruega va advertir cautela cap a OneCoin, comparant-ho en un esquema piramidal. En març de 2017, el Banc Nacional de Croàcia (HNB) va aconsellar al públic que «eixercixca un alt grau de precaució» en les decisions relacionades en OneCoin, va senyalar que les operacions de OneCoin no estan supervisades per el HNB i va advertir que les possibles pèrdues seran totalment a càrrec dels inversors.[30] El 28 d'abril de 2017, el Banc de Tailàndia va emetre una advertència contra OneCoin, dient que era una moneda digital illegal i que no deuria utilisar-se en comerç.[31]

Referències

[editar | editar còdic]
  1. ↑ «The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes» (en en). The Atlantic. Consultat el 5 de juny de 2017.
  2. ↑ «Survey: Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies» (en en). nasdaq. Consultat el 5 de juny de 2017.
  3. ↑ «Vil ikke være politi» (en no). direktesalgsforbundet.no. Archivat des d'el original, el 8 de març de 2016. Consultat el 25 de març de 2016.
  4. ↑ «OneCoin exposed as global MLM Ponzi scheme» (en en). cointelepgraph.com.
  5. ↑ «[1]», The Indian Express. Consultat el 10 de juliol de 2017.
  6. ↑ «Es termina de destapar estafa Ponzi en criptomoneda OneCoin» (en és). Consultat el 27 de març de 2019.
  7. ↑ «'Cryptogay' brother admits role in OneCoin fraud» (en en).
  8. ↑ «OneCoin valtaa Aasiaa» (en fi). Archivat des d'el original, el 17 de novembre de 2017. Consultat el 17 de novembre de 2018.
  9. ↑ «$4B Ponzi Scheme OneCoin and ‘CryptoQueen’ Leader Found in Default in US Lawsuit» (en en-us). finance.yahoo.com. Consultat el 2022-06-26.
  10. ↑ «As New OneCoin Lawsuit Cites Madani, Scott Wants To Sell Cape Cod Home & OUSA Agrees». www.innercitypress.com. Consultat el 2022-06-26.
  11. ↑ «PS10550 - Vendite piramidali: sospesa in via cautelare la promozione della criptomoneta OneCoin» (en it). Archivat des d'el original, el 24 d'agost de 2018. Consultat el 22 de novembre de 2018.
  12. ↑ «donar-one-life.html PS10550 - Vendite piramidali: Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin dona part vaig donar One Life» (en it). Archivat des d'el donar-one-life.html original, el 23 d'agost de 2018. Consultat el 22 de novembre de 2018.
  13. ↑ «IMS International Màrqueting Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business» (en en). BaFin.
  14. ↑ «OneCoin Ltd, Dubai: Prohibition of involvement in unauthorised money remittance business» (en en). BaFin.
  15. ↑ «OneCoin Ltd (Dubai), OneLife Network Ltd (Belize) und One Network Services Ltd (Sofia/Bulgària): BaFin issues cease and desist orders holding the companies to stop own funds trading in "OneCoins" in Germany» (en en). BaFin.
  16. ↑ «Krimi ums Kryptogeld» (en de). Sueddeutsche.
  17. ↑ «Betrugsermittlungen gegen Verantwortliche der International Màrqueting Services GmbH (IMS)» (en de). Heise.
  18. ↑ «18 held for organising Ponzi scheme seminar» (en en). The Hindu.
  19. ↑ «Raid on OneCoin, brings out lakhs of coins» (en en). The Afternoon. Archivat des d'el original, el 26 d'abril de 2017. Consultat el 17 de novembre de 2017.
  20. ↑ «[2]», Claves of Índia. Consultat el 13 de maig de 2017 (en en).
  21. ↑ «2 more held in OneCoin scam» (en en). The Hindu.
  22. ↑ YLE. «Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case» (en en). YLE.
  23. ↑ «KRP ON SELVITTÄNYT ONECOIN-VIRTUAALIRAHAA» (en fi). Poliisi.
  24. ↑ «Krp ei aloita tutkintaa Onecoin-valuutasta – kehottaa silti erityiseen varovaisuuteen» (en fi). Helsingin Sanomat.
  25. ↑ «OneCoins verksamhet polisanmält för misstänkt brott mot lotterilagen» (en es). Lotteri Inspektionen.
  26. ↑ «Vil ikke være politi» (en no). direktesalgsforbundet.no. Archivat des d'el original, el 8 de març de 2016. Consultat el 17 de novembre de 2017.
  27. ↑ «FKTK brīdina parell OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem» (en lv). Archivat des d'el original, el 16 de març de 2016. Consultat el 17 de novembre de 2017.
  28. ↑ «СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin» (en bg). FSC. Archivat des d'el original, el 23 de novembre de 2015. Consultat el 17 de novembre de 2017.
  29. ↑ «OneCoin lose last bank account, unable to accept wires» (en en). behindmlm.com. Consultat el 15 de novembre de 2016.
  30. ↑ «OneCoin product carries many risks», hnb.hr, Croatian National Bank. Consultat el 25 de setembre de 2017 (en en).
  31. ↑ «BoT warns public about OneCoin currency» (en en). Bangkok Post.


Referències

[editar | editar còdic]


Obtingut de «https://lenciclopedia.org/w/index.php?title=OneCoin&oldid=825910»